JPEX案分拆八案牽涉50罪提堂　林作等11人交付高院審訊　藝人鄭雋熹還押

虛擬資產交易平台JPEX於2023年9月被揭在本港無牌經營,警方先後拘捕80人,警方商罪科公布首階段行動已向其中16人作出檢控。當中包括前大律師兼「網紅」林作等15人昨日（11月6日）被押解到東區裁判法院提堂,案件被分拆成8宗案件處理,共牽涉「串謀欺詐」、「洗黑錢」、「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等50項控罪,暫毋須答辯；涉及林作等8人的案件押後至12月15日進行交付審訊的程序,與另外3人同須交付高等法院審理。除了藝人鄭雋熹須還押外,其他被告均獲准保釋等候再訊。

牽涉JPEX的提堂案件被分拆成8宗案件處理,首案牽涉8名被告,依控罪書所列依次為：31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲店務助理區焯基、25歲健身教練趙敬賢、31歲梁綺湘及28歲何紀雯。

曾任場外交易所「林作炒幣」創辦人的林作,昨由其「師傅」、資深大律師清洪代表。他被控一項欺詐及其交替控罪「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪,控罪指他於前年7月8日至9月12日在香港藉欺騙即作出虛假陳述,令受害人被誘使在JPEX上投資或交易而失去其財產,相關涉虛假陳述包括：

（1）上述JPEX已在多個司法管轄區取得牌照以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務或從事加密貨幣或虛擬資產交影；
（2）曾一直從上述JPEX成功提取資產；
（3）掌握一般人士無法獲得的JPEX相關資訊；
（4）透過上述JPEX投資指明的虛擬資產將可賺取一個指明百分率的回報。

同案被列為首被告的鄭雋熹被控兩項串謀欺詐罪,涉與郭浩麟、張駿睛及其他人串謀欺詐及作出虛假陳述,包括透過JPEX投資指明的虛擬資產可賺取特定回報、JPEX與上市公司有合作及JPEX與Visa公司以夥伴形式發行Visa卡等；及串謀欺詐稅務局,訛稱一份僱主填報薪酬及退休金報稅表是真正由郭浩麟簽署。

真名為陳穎怡的幣界網紅「陳怡」,被控2023年4月1日及5月16日作出失實陳述,即透過JPEX投資JPC代幣一定有利可圖、JPEX當時正申請有效牌照及JPEX擁有辦公室及香港員工等。場外交易所「Coingaroo」營運總監區焯基,則涉於2023年5月16日至7月1日,訛稱JPEX將能取得有效牌照、JPEX是安全及可靠及投資JPEX而獲得高回報是合理情況等。

網紅「湘湘」梁綺湘被控2023年5月20日作出失實陳述,即JPEX當時正申請有效牌照以在香港營運虛擬資產交易平台；曾參加《全民造星》、綽號「酒粒仔」的趙敬賢則涉於2022年4月1日與2023年10月6日期間,清洗約6011萬元犯罪得益。

共5人被控《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪,為警方首次引用該罪行作出檢控。當中,林作被控的此罪屬於其欺詐罪的交替控罪。控罪指控他們在香港為誘使另一人或多人訂立旨在取得、處置、認購或包銷任何虛擬資產的協議,而向該等人士作出欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述。

此外,其他7宗案件分別只控一名被告,包括自稱是「90後投資達人」網紅「朱公子」朱家輝、 鄭智超、余冠霖、黃梓健、鄧志冲、鍾彩雲及劉玉恒,他們被控洗黑錢及妨礙司法公正等罪。當中被控被控妨礙司法公正的黃梓健、鄧志冲,以及以及被控四項洗黑錢罪的劉玉恒,其案將被交付高院審理,分別押後至12月18日或29日提訊。

鄭智超、余冠霖、鍾彩雲的洗黑錢案將轉介區域法院審理,押後至12月18日至29日分別再訊。鄭智超被控2022年2月至2023年10月間洗黑錢共1861萬元；余冠霖被控2023年8月至同年12月間洗黑錢共780萬元；鍾彩雲被控2021年4月至2023年4月間洗黑錢共1820萬元。另外,朱家輝被控一項洗黑錢罪,被控於2020年11月至2022年11月間洗黑錢1227萬元,押後至2026年1月2日再訊,以待警方進一步調查。

除鄭雋熹外,裁判官高偉雄昨批准其餘14名被告各以2萬元至30萬元不等擔保外出,其間不准離港及須每星期到警署報到,首案林作等7人另不准接觸控方證人。

警方日前表示已就JPEX案檢控16人,昨日則有15日提堂,至於餘下一被告鄧立迅早前已提堂,其案件已轉介區院。另外,司法機構網頁顯示,鄭雋熹另涉一宗「洗黑錢」案,今日在東區裁判法院再訊。